Политика KYC

Эта политика направлена на выявление незаконных транзакций, которые связанны с финансированием терроризма, отмыванием средств, а так же любой другой противозаконной деятельности. Для выявления таких транзакций обменный сервис jarvisexchange.com пользуется сервисом GetBlock. Обменный пункт не принимает криптовалюту с высоким риском. Показатели транзакции не должны превышать 70% риска. Уровень красных меток не более 5%.Проверка проходит по следующим категориям :Sanctions (санкции)Special Measures (специальные меры), Terrorist financing (финансирование терроризма),Child abuse material (материалы, связанные с детским насилием),Fraud shop (магазины мошенников),Gambling (азартные игры),Darknet market (рынки в darknet),Ransomware (вымогательство),Stolen funds (украденные средства),Scam (обман),High risk jurisdiction (юрисдикции с высоким риском),Mixing (смешивание средств).

Если Вы отправите нам криптовалюту со значением риска превышающим допустимые показали, то Вам необходимо будет пройти верификацию и предоставить информацию о транзакции на основании условий биржи, которую мы используем в качестве мерчанта. Возврат криптовалюты с высоким риском производится только на кошелек с которого осуществлялся перевод. Возврат осуществляется за минусом комиссии сети. Сроки, условия возврата и решение о возврате принимается регламентом биржи, на которую были приняты высокорискованные средства.

Обменный пункт в праве удержать комиссию до 10% при возврате денежных средств c высоким риском.

При переводе с банковской карты Вам необходимо будет пройти верификацию карты предусмотренную нашим сервисом. Если данные предоставленные при верификации не будут соответствовать данным счета, с которого поступила оплата, в этом случае мы в праве запросить дополнительную верификацию (фото паспорта разворот с фотографией, фото страницы с пропиской, селфи с паспортом или видео селфи, на котором нужно произнести определенную фразу). После этого средства будут возвращены на счёт, с которого был сделан перевод.

В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 1 месяца, удержанные средства не возвращаются.

Ниже приведен список стран, клиенты из этих стран не могут быть приняты в качестве Пользователей. Любым клиентам, из этих стран будет отказано в обслуживании, а средства будут возвращены источнику. Полный список запрещенных юрисдикций:

• Афганистан
• Албания
• Ангола
• Алжир
• Бангладеш
• Боливия
• Ботсвана
• Бирма (Мьянма)
• Бурунди
• Чад
• Конго
• Конакри
• Берег Слоновой Кости
• Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
• Экваториальная Гвинея
• Эритрея
• Гана
• Гвинея-Бисау
• Гаити
• Гайана
• Ирак
• Иран
• Лаосская Народно-Демократическая Республика
• Ливан
• Ливия
• Мали
• Марокко
• Мьянма
• Непал
• Никарагуа
• Северная Македония
• Пакистан
• Катар
• Саудовская Аравия
• Сомали
• Южный Судан
• Судан
• Сирия
• Тунис
• Уганда
• Вануату
• Йемен
• Зимбабве